开曼群岛从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）灰名单中被移除

反洗钱金融行动特别工作组欢迎开曼群岛在改进反洗钱/打击资助恐怖主义制度方面取得重大进展。

 

开曼群岛加强了其反洗钱/打击资助恐怖主义制度的有效性，以履行其行动计划中关于反洗钱金融行动特别工作组 2021年2发现的战略缺陷的承诺，这些缺陷涉及：

 

(1) 实施有效、适度和劝阻性的制裁，并对义务实体采取行政处罚和执法行动，以确保及时有效地纠正违规行为；

 

(2) 如果相关方（包括法人）没有提交准确、充分和最新的实益拥有权信息，则实施适当和有效的制裁；以及

 

(3) 证明他们正在根据司法管辖区的风险状况起诉所有类型的洗钱行为，并且这些起诉导致实施劝阻性、有效和适度的制裁。

 

因此，开曼群岛不再接受反洗钱金融行动特别工作组的强化监督。

 

开曼群岛应继续与反洗钱金融行动特别工作组合作，不断改进反洗钱和打击资助恐怖主义的制度。
 

 

 

FATF是什么

 

FATF--Financial Action Task Force on Money Laundering (反洗钱金融行动特别工作组)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

 

主要负责制定反洗钱国际标准并在全球范围内推动实施，这其中的具体措施就包括发布高风险国家和地区名单。

 

根据议事规则，FATF每年在2月、6月和10月各举行一次全会，每次全会后都会以公开声明的方式公布最新的高风险国家和地区。

 

中国于2007年正式成为FATF成员，并于2012年取得FATF全会认可，顺利结束第三轮互评估程序，成为第13个全面到达FATF第三轮互评估标准的成员国。

 

高风险和受强化监控名单是什么

 

高风险国家地区名单 (FATF黑名单) 

 

一个国家地区被FATF认定为高风险，是因为其制度在应对洗钱、恐怖融资和扩散融资方面存在重大战略缺陷。对于所有被认定为高风险的国家地区，FATF呼吁和敦促其成员国家和所有国家加强尽职调查，并在最严重的情况下，呼吁各国采取反制措施，以保护国际金融体系免受来自这些国家地区的持续性的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险威胁。

 

 

加强监控国家地区名单 (FATF灰名单) 

 

被列入加强监控名单的国家地区正在与FATF组织积极合作，以解决其在应对洗钱、恐怖融资和扩散融资方面的战略缺陷。当FATF将这些国家地区放入加强监控时，这意味着该国已承诺在商定的时限内迅速解决已发现的战略缺陷，并接受加强监控。FATF不要求对这些国家地区应用增强的尽职调查，但鼓励其成员在进行风险分析时考虑到相关信息。

 

对于各个国家与地区来说，该名单主要应用于各国金融机构反洗钱工作中。金融机构是反洗钱系统的神经未梢，与洗钱行为直接接触，因此开展反洗钱工作对于金融机构来说至关重要。反洗钱工作通常包括客户身份识别 (KYC) 以及客户尽职调查，金融机构需要将可疑交易进行上报。

 

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