英国新法对持有英国不动产的BVI公司的影响

以英国公司外持有英国本地房产的实体要注意了，海外实体除非已向英国公司注册处登记并披露其最终受益人，否则不得买卖、移转或租赁英国财产或对英国财产进行抵押。

 

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英国最近通过一项规定英国海外实体必须登记的新法。

 

近期即将确定新法何时开始。

 

本法将冲击持有英国财产的维京群岛公司，且对于在英格兰与威尔士持有者可追溯适用20年，对于在苏格兰持有者则自2014年12月起追溯适用。

 

本法的规定是对于在英国拥有土地/不动产的外国公司，加诸向英国公司注册处注册的责任。

 

本项新注册规定要求拥有英国财产的海外实体必须披露其最终受益人或主管人员。最终受益人是指拥有超过25%股份或表决权、有权指派或解雇董事、或以其他方式对公司行使重大控制权的人。

 

在英国持有信托财产的人亦属本法适用范围内。

 

海外实体除非已向英国公司注册处登记，否则不得买卖、移转或租赁英国财产或对英国财产进行抵押。

 

在英国未遵守本项注册规定即属犯罪行为，可被处以违法罚款每日英镑500元，且若遭起诉判刑定罪者，最高达五年徒刑。

 

经济犯罪法案的三个主要方面

 

1.提高在英国拥有财产的透明度。其目的是通过防止外国犯罪分子在外国公司背后隐藏身份，使他们更难通过英国房地产市场洗钱。

 

2.加强当局没收非法所得财富的权力。其目的是扩大现有立法的范围，并解决一些在实践中阻碍执法机构追查案件的障碍。

 

3.为了使起诉违反制裁的人更加容易。

 

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