投资实务 | 企业搭建海外架构的优势，从主体搭建到税务筹划，如何落地？

企业搭建架构的优势

 

（图源：pixabay）

 

第一、规避投资风险

 

     很多海外投资注册地的法律政策与中国有较大的区别，以同样的投资方式在境内可能会面临一定的法律风险，使用境外公司投资便可以规避此类法律风险。

 

第二、设立投融资平台

 

     跨境投资企业可以选择合适的注册地进行投融资，以达到降低融资成本，统筹资金的目的。

 

第三、享受税收优惠

 

通过选择与投资者本国签订税收协定的国家和地区，可以享受股息和财产转让的优惠税率。目前很多海外公司税制简单，税率低，注册海外公司可以实现税务的合理筹划。

 

第四、促进资本资金流动

 

不少企业在发展中都会遇到融资困难的情况，设立海外架构，方便企业在接受海外优质的融资资金，使企业更好发展

 

另外设立海外架构，打通资金通道，在法规允许的范围内自由在国内外进行流动，快速进行市场反应。

 

第五、隔离风险

 

     基于中间控股公司独立法人人格，可以一定程度上有效隔离标的不良资产、债务风险以及破产风险等。

 

第六、保留控制权

 

     通过多层架构设计可以根据买家需要设计融资手段，并保留买家控制权。

 

综上所述，搭建海外架构拥有众多优势，那海外架构应如何设立呢？

 

架构搭建简单四步骤

 

（图源：pixabay）

 

步骤一：进行企业业务梳理，明确架构搭建目的。

 

首先要明确企业目前的发展情况，面临的风险和待解决的问题。甚至企业未来是否上市，资金如何规划，都要进行详细地梳理，这样才能对未来架构搭建中帮助企业进行全方位的规划。

 

步骤二：根据企业情况选择海外架构搭建地

 

接下来，就可以根据企业的诉求，进行架构地点的选择了。

 

从功能上看，注册地可以分为以下几种：

 

1、以红筹上市为主要选择的有开曼、百慕大；

 

2、以家族信托财富传承为主的有新西兰、中国香港、马耳他、泽西岛等；

 

3、以股权交易重组、税务规划、三角贸易为主的有BVI、萨摩亚、塞舌尔等；

 

4、以单船公司注册为主的有巴拿马、圣文森特、毛里求斯等；

 

5、以品牌运作、国际投资、海外融资等主要有中国香港、英国、新加坡等。

 

步骤三：确定企业整体架构模型

 

落实包括未来的规划走向，员工分润平台，家庭成员信托设立，海外上市布局等等。

 

步骤四：方案落地

 

确定了架构模型，我们就可以着手开始落地环节了，此步骤其实最为重要，包括帮助申请ODI备案，37号备案，海外公司设立及账户设立等等。

 

以上就是建立海外架构的四大步骤。

 

说了那么多，其实还是要选择一个优质的伙伴，来帮您进行规划和落地。

 

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