开曼反洗钱进展

在全球税务信息透明化进程里面，需要着重关注以下五个方面，分别是FATCA，ES，BEPS，AEOI以及FATF。下文将介绍开曼在FATF反洗钱要求下所面临的状况。

 

详情

 

（图源：pexels）

 

2021 年 2 月 25 日，金融行动特别工作组 (FATF) 将开曼群岛加入其“监控名单”，即在反洗钱/打击恐怖主义和反扩散融资领域受到加强监控的司法管辖区名单 。(AML/CFT /CPF）

 

在 2021 年 10 月的全体会议上，FATF认可开曼群岛在改善其 AML/CFT/CPF 方面取得的进展和持续努力。

 

FATF要求开曼群岛在 2022年 1 月之前对违反 AML 的行为以及对违反实际最终受益所有权申报的行为进行有效和劝阻的制裁；并在 2022 年 5 月之前证明反洗钱起诉。虽然它不影响 FATF 把开曼剔除名单之外，但开曼群岛现在也“符合”或“基本上符合”所有 40 项 FATF 建议。

 

通过推进完成有效性评估产生的最终未决建议，可以合理地预期开曼群岛将在相对短期内从FATF 的监控名单中删除。预计欧盟将在未来几周内制定欧盟反洗钱名单。该名单对使用开曼群岛结构的投资者或客户没有直接影响，也不会因开曼群岛被添加到欧盟反洗钱清单中而受到直接处罚或制裁。还需要注意的是，欧盟反洗钱清单与欧盟的税收黑名单无关。

 

百利来提供开曼公司注册、年审、经济实质申报、变更、注销、公证、内部账等服务，欢迎联系